გაზრდილი მარეგულირებელი მოთხოვნების მქონე ინდუსტრიებში - მაგალითად, ფინანსური სერვისები, ონლაინ კაზინოები, გადახდის პლატფორმები - კლიენტის გადამოწმება ბიზნეს პროცესის სავალდებულო ნაწილია. ჩვენ ინტეგრირებულნი ვართ KYC (Know Your Customer) და AML (Anti-Money Laundering) API, რომლებიც ავტომატიზაციას ახდენენ პიროვნების, მისამართების, ასაკის, მოქალაქეობის გადამოწმებას, აგრეთვე სარისკო გარიგებების თვალყურის დევნას და REP - ს ./სანქციების სიები.
რას ამოწმებენ KYC/AML API
| შემოწმების ტიპი | რას მოიცავს |
|---|---|
| დოკუმენტების გადამოწმება | პასპორტი, ID, მართვის მოწმობა, ბიომეტრიული მონაცემები |
| მისამართი და გეოლოკაცია | ცხოვრების დადასტურება, IP და გეოგრაფიული შესაბამისობის შემოწმება |
| ასაკობრივი კონტროლი | მინიმალური ასაკის მიღწევის შემოწმება (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰემბლინგში) |
| შემოსავლის წყაროები/რისკები | გარიგების საქმიანობის, ფინანსური ქცევის შეფასება |
| სანქციების სიები | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist и др. |
როგორ ინტეგრირება
მზა პროვაიდერების კავშირი (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro და ა.შ.)- ვებჰუკი შემოწმების სტატუსის დასადგენად
- უსაფრთხო მონაცემთა გადაცემა და დაშიფვრა (HTTPS, JWT, ხელმოწერები)
- KYC/AML ლოგოების შენახვა და აუდიტი GDPR/CCPA შესაბამისად
- ინტეგრაცია ადმინისტრაციული და მომხმარებლის ოფისთან
უპირატესობები ბიზნესისთვის
გადამოწმების ავტომატიზაცია და გუნდზე დატვირთვის შემცირება- რეგულატორების მოთხოვნების დაცვა სხვადასხვა იურისდიქციებში
- Flow პიროვნების და სიჩქარის მყისიერი შემოწმება
- თაღლითობის რისკების შემცირება და სამართლებრივი შედეგები
- ბანკების და PSP პარტნიორების ნდობის გაზრდა
სადაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
Fintech Startaps და გადახდის პლატფორმები- ონლაინ კაზინოები, ტოტალიზატორები, NFT და crypto gaming
- გაცვლა, გაცვლა და საინვესტიციო მომსახურება
- მობილური პროგრამები მგრძნობიარე მონაცემების დამუშავებით
KYC/AML API არ არის მხოლოდ ფორმალობა, არამედ ნდობისა და კანონიერების საფუძველი. ჩვენ დაგვეხმარება უსაფრთხო, მოსახერხებელი და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში - რეგისტრაციიდან გარიგების შემოწმებამდე.
პოპულარული თემები
ძირითადი თემები
დაგვიკავშირდით
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ უახლოეს დროში.