KYC/AML API fintech და gembling
რას ამოწმებენ KYC/AML API
| შემოწმების ტიპი | რა მოიცავს |
|---|---|
| დოკუმენტების შემოწმება | პასპორტი, პირადობის მოწმობა, მართვის მოწმობა, ბიომეტრიული მონაცემები |
| მისამართი და გეოლოკაცია | ცხოვრების დადასტურება, IP და გეოგრაფიული შესაბამისობის შემოწმება |
| ასაკობრივი კონტროლი | მინიმალური ასაკის მიღწევის შემოწმება (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰემბლინგში) |
| შემოსავლის წყაროები/რისკები | გარიგების საქმიანობის შეფასება, ფინანსური ქცევა |
| სანქციების სიები | PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist და სხვები |
როგორ ინტეგრირება
მზა პროვაიდერების კავშირი (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro და ა.შ.)
ვებჰუკი შემოწმების სტატუსის დასადგენად
უსაფრთხო მონაცემთა გადაცემა და დაშიფვრა (HTTPS, JWT, ხელმოწერები)
KYC/AML ლოგოების შენახვა და აუდიტი GDPR/CCPA შესაბამისად
ინტეგრაცია ადმინისტრაციული და მომხმარებლის ოფისთან
უპირატესობები ბიზნესისთვის
გადამოწმების ავტომატიზაცია და გუნდზე დატვირთვის შემცირება
რეგულატორების მოთხოვნების დაცვა სხვადასხვა იურისდიქციებში
Flow პიროვნების და სიჩქარის მყისიერი შემოწმება
თაღლითობის რისკების შემცირება და სამართლებრივი შედეგები
ბანკებისა და PSP პარტნიორების მხრიდან ნდობის გაზრდა
სადაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
Fintech Startaps და გადახდის პლატფორმები
ონლაინ კაზინოები, ტოტალიზატორები, NFT და crypto gaming
გაცვლა, გაცვლა და საინვესტიციო მომსახურება
მობილური პროგრამები მგრძნობიარე მონაცემების დამუშავებით
KYC/AML API არ არის მხოლოდ ფორმალობა, არამედ ნდობისა და კანონიერების საფუძველი. ჩვენ დაგვეხმარება უსაფრთხო, მოსახერხებელი და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში - რეგისტრაციიდან გარიგების შემოწმებამდე.
დაგვიკავშირდით
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ უახლოეს დროში.