금융 서비스, 온라인 카지노, 지불 플랫폼과 같은 규제 요구 사항이 증가한 산업에서 고객 검증은 비즈니스 프로세스의 필수 부분입니다. KYC (Know Your Customer) 와 AML (Anti-Money Lauring) API를 통합하여 신원, 주소, 연령, 시민권 점검을 자동화하고 위험한 거래 및 POP/제재 목록을 추적 할 수 있습니다.
KYC/AML API 확인
| 검사 유형 | 포함 된 것 |
|---|---|
| 문서 검증 | 여권, ID, 운전 면허증, 생체 데이터 |
| 주소 및 측지 위치 | 기숙사, IP 및 지리적 준수 증명 |
| 나이 통제 | 최소 연령에 도달하는 검증 (특히 도박에 중요) |
| 소득원/위험 | 거래 활동, 재무 행동 평가 |
| 제재 목록 | PEP, OFAC, FATF, EU 제재, Interpol Watch리스트리스트... |
우리가 통합하는 방법
기성품 제공 업체 연결 (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro 등)- 검증 상태를 추적하는 웹 후크
- 보안 데이터 전송 및 암호화 (HTTPS, JWT, 서명)
- GDPR/CCPA에 따른 KYC/AML 로그의 저장 및 감사
- 관리자 패널 및 사용자 캐비닛과의 통합
비즈니스 혜택
검증 자동화 및 팀 부담 감소- 관할 구역에 걸친 준수
- 즉각적인 신원 및 유량 점검
- 사기 및 법적 결과 감소
- 은행 및 PSP 파트너의 신뢰 증가
특히 중요한 곳
핀 테크 스타트 업 및 결제 플랫폼- 온라인 카지노, 북 메이커, NFT 및 암호화 게임
- 교환, 교환기 및 투자 서비스
- 민감한 데이터 처리 기능을 갖춘 모
KYC/AML API는 형식 일뿐만 아니라 신뢰와 합법성의 기초입니다. 등록에서 트랜잭션 확인에 이르기까지 안전하고 편리하며 호환되는 사용자 확인 시스템을 구현하는 데 도움이됩니다.
인기 주제
주요 주제
문의하기
아래 양식을 작성해주시면 최대한 빨리 답변드리겠습니다.