마지막 수정:
Click to expand / collapse
금융 서비스, 온라인 카지노, 지불 플랫폼과 같은 규제 요구 사항이 증가한 산업에서 고객 검증은 비즈니스 프로세스의 필수 부분입니다. KYC (Know Your Customer) 와 AML (Anti-Money Lauring) API를 통합하여 신원, 주소, 연령, 시민권 점검을 자동화하고 위험한 거래 및 POP/제재 목록을 추적 할 수 있습니다.
KYC/AML API 확인
| 검사 유형 | 포함 된 것 |
|---|---|
| 문서 검증 | 여권, ID, 운전 면허증, 생체 데이터 |
| 주소 및 측지 위치 | 기숙사, IP 및 지리적 준수 증명 |
| 나이 통제 | 최소 연령에 도달하는 검증 (특히 도박에 중요) |
| 소득원/위험 | 거래 활동, 재무 행동 평가 |
| 제재 목록 | PEP, OFAC, FATF, EU 제재, Interpol Watch리스트리스트... |
우리가 통합하는 방
기성품 제공 업체 연결 (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro 등)
검증 상태를 추적하는 웹 후크
보안 데이터 전송 및 암호화 (HTTPS, JWT, 서명)
GDPR/CCPA에 따른 KYC/AML 로그의 저장 및 감사
관리자 패널 및 사용자 캐비닛과의 통합
비즈니스 혜택
검증 자동화 및 팀 부담 감소
관할 구역에 걸친 준수
즉각적인 신원 및 유량 점검
사기 및 법적 결과 감소
은행 및 PSP 파트너의 신뢰 증가
특히 중요한 곳
핀 테크 스타트 업 및 결제 플랫폼
온라인 카지노, 북 메이커, NFT 및 암호화 게임
교환, 교환기 및 투자 서비스
민감한 데이터 처리 기능을 갖춘 모바일 애플