핀 테크 및 도박의 KYC/AML API

핀 테크 및 도박의 KYC/AML API

금융 서비스, 온라인 카지노, 지불 플랫폼과 같은 규제 요구 사항이 증가한 산업에서 고객 확인은 비즈니스 프로세스의 필수 부분입니다. 고객과 AML (자금 세탁 방지) API를 통합하여 신원, 주소, 연령, 시민권 검증을 자동화하고 위험한 거래 및 팝/제재 목록을 추적 할 수 있습니다.

KYC/AML API 확인

검증 유형		포함 된 내용
문서 확인	여권, ID, 운전 면허증, 생체 데이터
주소 및 지리 위치	거주 증명, IP 및 지리 준수
연령 제어	최소 연령 확인 (특히 도박에 중요한)
소득/위험 출처	거래 활동 평가, 재무 행동
제재 목록	PEP, OFAC, FATF, EU 제재, Interpol Watchlist 등

우리가 통합하는 방

기성품 제공 업체 연결 (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro 등)
검증 상태를 추적하는 웹 후크
보안 데이터 전송 및 암호화 (HTTPS, JWT, 서명)
GDPR/CCPA에 따른 KYC/AML 로그의 저장 및 감사
관리자 패널 및 사용자 캐비닛과의 통합

비즈니스 혜택

검증 자동화 및 팀 부담 감소
관할 구역에 걸친 준수
즉각적인 신원 및 유량 점검
사기 및 법적 결과 감소
은행 및 PSP 파트너의 신뢰 증가

특히 중요한 곳

핀 테크 스타트 업 및 결제 플랫폼
온라인 카지노, 북 메이커, NFT 및 암호화 게임
교환, 교환기 및 투자 서비스
민감한 데이터 처리 기능을 갖춘 모

KYC/AML API는 형식 일뿐만 아니라 신뢰와 합법성의 기초입니다. 등록에서 트랜잭션 확인에 이르기까지 안전하고 편리하며 호환되는 사용자 확인 시스템을 구현하는 데 도움이됩니다.