KYC/AML API în fintech și jocuri de noroc

KYC/AML API în fintech și jocuri de noroc

În industriile cu cerințe de reglementare crescute - cum ar fi serviciile financiare, cazinourile online, platformele de plată - verificarea clienților este o parte obligatorie a procesului de afaceri. Integrăm API-urile Know Your Customer și AML (anti-spălare de bani), care vă permit să automatizați verificarea identității, adresei, vârstei, cetățeniei, precum și urmărirea tranzacțiilor riscante și a listelor POP/sancțiuni.

Ce verifică API-urile KYC/AML

	Tipul de validare	Ce include
	Verificarea documentelor	Pașaport, ID, permis de conducere, date biometrice
Adresa	și Geolocalizare	Dovada de rezidență, IP și conformitate geografică
	Controlul vârstei	Verificarea vârstei minime (deosebit de importantă în jocurile de noroc)
	Surse de venit/riscuri	Evaluarea activitatii tranzactionale, comportament financiar
	Listele de sancțiuni	PEP, OFAC, GAFI, Sancțiunile UE, Lista de observare a Interpolului etc.

Cum ne integrăm

Conectarea furnizorilor gata (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro etc.)
Webhooks pentru a urmări starea de verificare
Transfer securizat de date și criptare (HTTPS, JWT, semnături)
Stocarea și auditarea jurnalelor KYC/AML în conformitate cu GDPR/CCPA
Integrarea cu panoul de administrare și cabinetul utilizatorului

Beneficii de afaceri

Automatizați verificarea și reduceți sarcina echipei
Conformitatea între jurisdicții
Verificarea instantanee a identității și a debitului
Reducerea fraudei și a consecințelor juridice
Încredere sporită din partea băncilor și a partenerilor PSP

În cazul în care deosebit de important

Fintech start-up-uri și platforme de plată
Cazinouri online, case de pariuri, NFT și jocuri cripto
Schimburi, schimbătoare și servicii de investiții
Aplicații mobile cu procesare sensibilă a datelor

KYC/AML API nu este doar o formalitate, ci o bază de încredere și legalitate. Vă vom ajuta să implementați un sistem sigur, convenabil și compatibil de verificare a utilizatorilor - de la înregistrare la verificarea tranzacțiilor.