Finansal hizmetler, çevrimiçi casinolar, ödeme platformları gibi artan düzenleyici gereksinimleri olan endüstrilerde, müşteri doğrulaması iş sürecinin zorunlu bir parçasıdır. Kimlik, adres, yaş, vatandaşlık kontrollerini otomatikleştirmenize, riskli işlemleri ve POP/yaptırım listelerini izlemenize izin veren KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) API'lerini entegre ediyoruz.
KYC/AML API'lerinin kontrol ettiği
| Kontrol türü | Neler içerir |
|---|---|
| Belge doğrulama | Pasaport, kimlik, ehliyet, biyometrik veriler |
| Adres ve coğrafi konum | İkamet Belgesi, IP ve Coğrafi Uygunluk |
| Yaş kontrolü | Minimum yaşa ulaşmanın doğrulanması (özellikle kumarda önemlidir) |
| Gelir kaynakları/riskler | İşlem faaliyetinin değerlendirilmesi, finansal davranış |
| Yaptırım listeleri | PEP, OFAC, FATF, AB Yaptırımları, Interpol İzleme Listesi и др. |
Nasıl entegre ediyoruz
Hazır sağlayıcıların bağlantısı (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, vb.)- Doğrulama durumunu izlemek için Webhooks
- Güvenli veri aktarımı ve şifreleme (HTTPS, JWT, imzalar)
- KYC/AML günlüklerinin GDPR/CCPA'ya uygun olarak saklanması ve denetlenmesi
- Yönetici paneli ve kullanıcı kabiniyle entegrasyon
Ticari avantajlar
Doğrulamayı otomatikleştirin ve ekip yükünü azaltın- Yargı alanları arasında uyumluluk
- Anlık kimlik ve akış hızı kontrolleri
- Dolandırıcılık ve yasal sonuçları azaltmak
- Bankalardan ve PSP ortaklarından artan güven
Özellikle önemli olan yerlerde
Fintech girişimleri ve ödeme platformları- Online casinolar, bahisçiler, NFT ve kripto oyunları
- Borsalar, değiştiriciler ve yatırım hizmetleri
- Hassas veri işleme özelliğine sahip mobil uygulamalar
KYC/AML API sadece bir formalite değil, aynı zamanda bir güven ve yasallık temelidir. Kayıttan işlem doğrulamaya kadar güvenli, kullanışlı ve uyumlu bir kullanıcı doğrulama sistemi uygulamanıza yardımcı olacağız.
Popüler konular
Ana konular
Bizimle iletişime geçin
Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size dönüş yapalım.