Finansal hizmetler, çevrimiçi casinolar, ödeme platformları gibi artan düzenleyici gereksinimleri olan endüstrilerde, müşteri doğrulaması iş sürecinin zorunlu bir parçasıdır. Kimlik, adres, yaş, vatandaşlık kontrollerini otomatikleştirmenize, riskli işlemleri ve POP/yaptırım listelerini izlemenize izin veren KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) API'lerini entegre ediyoruz.
KYC/AML API'lerinin kontrol ettiği
| Kontrol türü | Neler içerir |
|---|---|
| Belge doğrulama | Pasaport, kimlik, ehliyet, biyometrik veriler |
| Adres ve coğrafi konum | İkamet Belgesi, IP ve Coğrafi Uygunluk |
| Yaş kontrolü | Minimum yaşa ulaşmanın doğrulanması (özellikle kumarda önemlidir) |
| Gelir kaynakları/riskler | İşlem faaliyetinin değerlendirilmesi, finansal davranış |
| Yaptırım listeleri | PEP, OFAC, FATF, AB Yaptırımları, Interpol İzleme Listesi и др. |
Nasıl entegre ediyoruz
Hazır sağlayıcıların bağlantısı (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, vb.)
Doğrulama durumunu izlemek için Webhooks
Güvenli veri aktarımı ve şifreleme (HTTPS, JWT, imzalar)
KYC/AML günlüklerinin GDPR/CCPA'ya uygun olarak saklanması ve denetlenmesi
Yönetici paneli ve kullanıcı kabiniyle entegrasyon
Ticari avantajlar
Doğrulamayı otomatikleştirin ve ekip yükünü azaltın
Yargı alanları arasında uyumluluk
Anlık kimlik ve akış hızı kontrolleri
Dolandırıcılık ve yasal sonuçları azaltmak
Bankalardan ve PSP ortaklarından artan güven
Özellikle önemli olan yerlerde
Fintech girişimleri ve ödeme platformları
Online casinolar, bahisçiler, NFT ve kripto oyunları
Borsalar, değiştiriciler ve yatırım hizmetleri
Hassas veri işleme özelliğine sahip mobil uygulamalar
KYC/AML API sadece bir formalite değil, aynı zamanda bir güven ve yasallık temelidir. Kayıttan işlem doğrulamaya kadar güvenli, kullanışlı ve uyumlu bir kullanıcı doğrulama sistemi uygulamanıza yardımcı olacağız.