Fintech ve kumarda KYC/AML API

Fintech ve kumarda KYC/AML API

Finansal hizmetler, çevrimiçi casinolar, ödeme platformları gibi artan düzenleyici gereksinimleri olan endüstrilerde, müşteri doğrulaması iş sürecinin zorunlu bir parçasıdır. Kimlik, adres, yaş, vatandaşlık doğrulamasını otomatikleştirmenize, riskli işlemleri ve POP/yaptırım listelerini izlemenize olanak tanıyan Müşterinizi Tanıyın ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) API'lerini entegre ediyoruz.

KYC/AML API'lerinin kontrol ettiği

Doğrulama türü	Ne içerir
Belge doğrulama	Pasaport, kimlik, ehliyet, biyometrik veriler
Adres ve Coğrafi Konum	İkamet Belgesi, IP ve Coğrafi Uygunluk
Yaş kontrolü	Minimum yaş doğrulaması (özellikle kumarda önemlidir)
Gelir kaynakları/riskler	İşlem faaliyetinin değerlendirilmesi, finansal davranış
Yaptırım listeleri	PEP, OFAC, FATF, AB Yaptırımları, Interpol İzleme Listesi, vb.

Nasıl entegre ediyoruz

Hazır sağlayıcıların bağlantısı (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulioo, ShuftiPro, vb.)
Doğrulama durumunu izlemek için Webhooks
Güvenli veri aktarımı ve şifreleme (HTTPS, JWT, imzalar)
KYC/AML günlüklerinin GDPR/CCPA'ya uygun olarak saklanması ve denetlenmesi
Yönetici paneli ve kullanıcı kabiniyle entegrasyon

Ticari avantajlar

Doğrulamayı otomatikleştirin ve ekip yükünü azaltın
Yargı alanları arasında uyumluluk
Anlık kimlik ve akış hızı kontrolleri
Dolandırıcılık ve yasal sonuçları azaltmak
Bankalardan ve PSP ortaklarından artan güven

Özellikle önemli olan yerlerde

Fintech girişimleri ve ödeme platformları
Online casinolar, bahisçiler, NFT ve kripto oyunları
Borsalar, değiştiriciler ve yatırım hizmetleri
Hassas veri işleme özelliğine sahip mobil uygulamalar

KYC/AML API sadece bir formalite değil, aynı zamanda bir güven ve yasallık temelidir. Kayıttan işlem doğrulamaya kadar güvenli, kullanışlı ve uyumlu bir kullanıcı doğrulama sistemi uygulamanıza yardımcı olacağız.