KYC/AML API ֆինտեխնիկայում և հեմբլինգում
Ի՞ նչ են ստուգում KYC/AML API
«Ի՞ նչ է ներառում ստուգման տեսակը»
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| Փաստաթղթի ստուգումը, ID-ը, վարորդական վկայականը, կենսաչափական տվյալները | ||
| - Հասցեն և աշխարհայացքը հաստատվում է Բնակության հաստատման, IP և երկրագրական մեթոդների ստուգման միջոցով։ | ||
| Տարիքային վերահսկումը բացատրում է Կենսաթոշակային տարիքի հասանելիության ստուգումը (հատկապես կարևոր է հեմբլինգում) | ||
| 24Եկամտի/ռիսկերի աղբյուրները բացատրում են Գործարքային գործունեության գնահատումը, ֆինանսական վարքագիծը | ||
| AlEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist և այլն։ |
Ինչպե՞ ս ենք ինտեգրվում
Պատրաստի պրովայդերների միացումը (Sumsub, Onfido, iDenfy, Trulio, ShuftiExpress և այլն)
Ուեբհուկի ստուգման կարգավիճակը հետևելու համար
Անվտանգ փոխանցումը և տվյալների կոդավորումը (HTTPS, JWT, ստորագրությունները)
KYC/AML լոգարանների պահպանումը և աուդիտը համաձայն GDPR/MSPA
Ինտեգրում դժոխքի և օգտագործողի գրասենյակի հետ
Առավելություններ բիզնեսի համար
Հավատարմագրման ավտոմատիզացիան և թիմի բեռի նվազումը
Կարգավորիչների պահանջների համապատասխանությունը տարբեր միգրացիաներում
Անհատի ակնթարթային ստուգումը և նավի արագությունը
Խարդախության և իրավաբանական հետևանքների ռիսկերի նվազումը
Բանկերի և PSA գործընկերների վստահության բարձրացումը
Որտեղ հատկապես կարևոր է
Fintech-startapa և հիբրիդային պլատֆորմներ
Առցանց կազինո, բուքմեյքերներ, NFT և crypto gaming
Փոխանակումներ, փոխանակումներ և ներդրումային ծառայություններ
Բջջային ծրագրեր զգայուն տվյալների մշակման հետ
KYC/AML API-ը ոչ միայն ձևականություն է, այլ վստահության և վստահության հիմքը։ Մենք կօգնենք ներդնել անվտանգ, հարմար և համապատասխան պահանջներ օգտագործողների ստուգման համակարգից 'գրանցումից մինչև գործարքների ստուգում։
Կապ հաստատել մեզ հետ
Լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը, և մենք հնարավորինս արագ կպատասխանենք ձեզ։