KYC/AML API дар fintech ва қимор

KYC/AML API дар fintech ва қимор

Дар соҳаҳое, ки талаботи афзояндаи танзимкунанда ба монанди хадамоти молиявӣ, казиноҳои онлайн, платформаҳои пардохт - санҷиши муштариён қисми ҳатмии раванди тиҷорат мебошад. Мо муштарӣ ва AML (Anti-Money Laberding) API-ро ҳамгиро мекунем, ки ба шумо имкон медиҳад автоматикунонии санҷиши шахсият, суроға, синну сол, шаҳрвандӣ, инчунин пайгирии амалиётҳои хатарнок ва рӯйхати POP/таҳримотро фароҳам оварад.

Кадом KYC/AML API-ро тафтиш мекунад

Намуди санҷиш	Чиро дар бар мегирад
Санҷиши ҳуҷҷатҳо	Шиноснома, шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, маълумоти биометрӣ
суроға ва геолокатсия	исботи истиқомат, IP ва мутобиқати ҷуғрофӣ
Назорати синну сол	Санҷиши ҳадди ақали синну сол (махсусан дар қимор муҳим аст)
Манбаъҳои даромад/хатарҳо	Арзёбии фаъолияти транзаксионӣ, рафтори молиявӣ
Санксияҳо рӯйхати	PEP, OFAC, FATF, EU Sanctions, Interpol Watchlist ва ғайра мебошанд.

Мо чӣ гуна муттаҳид мешавем

Пайвастшавии провайдерҳои тайёр (Sumsub, Onfido, IDenfy, Trulioo, ShuftI Pro ва ғайра)
Webhooks барои пайгирии вазъи санҷиш
Интиқоли бехатар ва рамзгузорӣ (HTTPS, JWT, имзоҳо)
Нигоҳдорӣ ва аудити сабтҳои KYC/AML мутобиқи GDPR/CCPA
Интегратсия бо панели маъмурӣ ва кабинети корбар

Манфиатҳои тиҷорат

Автоматикунонии санҷиш ва кам кардани сарбории гурӯҳ
Мувофиқат дар тамоми қаламравҳо
Санҷиши шахсияти фаврӣ ва суръати ҷараён
Кам кардани қаллобӣ ва оқибатҳои ҳуқуқӣ
Афзоиши эътимод аз бонкҳо ва шарикони PSP

Дар куҷо махсусан муҳим

Оғози Fintech ва платформаҳои пардохт
Онлайн казиноҳо, букмекерҳо, NFT ва бозии крипто
Биржаҳо, биржаҳо ва хадамоти сармоягузорӣ
Барномаҳои мобилӣ бо коркарди ҳассоси додаҳо

KYC/AML API на танҳо расмият, балки асоси эътимод ва қонуният аст. Мо ба шумо дар татбиқи системаи бехатар, қулай ва мувофиқаи корбар - аз бақайдгирӣ то санҷиши транзаксия кӯмак мерасонем.