Дар соҳаҳое, ки талаботи афзояндаи танзимкунанда ба монанди хадамоти молиявӣ, казиноҳои онлайн, платформаҳои пардохт - санҷиши муштариён қисми ҳатмии раванди тиҷорат мебошад. Мо KYC (Муштарии худро бидонед) ва API (Anti-Money Laberding) -ро муттаҳид мекунем, ки ба шумо имкон медиҳад автоматикунонии шахсият, суроға, синну сол, санҷиши шаҳрвандӣ, инчунин пайгирии амалиётҳои хатарнок ва рӯйхати POP/таҳримот.
Кадом KYC/AML API-ро тафтиш мекунад
| Намуди чек | Чиро дар бар мегирад |
|---|---|
| Санҷиши ҳуҷҷат | Шиноснома, шаҳодатнома, шаҳодатномаи ронандагӣ, маълумоти биометрӣ |
| Суроға ва геолокатсия | Исботи истиқомат, IP ва мутобиқати ҷуғрофӣ |
| Назорати синну сол | Тафтиши расидан ба синни ҳадди аққал (махсусан дар қимор муҳим аст) |
| Манбаъҳои даромад/хатарҳо | Арзёбии фаъолияти транзаксионӣ, рафтори молиявӣ |
| Рӯйхати санксияҳо | PEP, OFAC, FATF, Санксияҳои ИА, Интерпол Рӯйхати i dr. |
Мо чӣ гуна муттаҳид мешавем
Пайвастшавии провайдерҳои тайёр (Sumsub, Onfido, IDenfy, Trulioo, ShuftI Pro ва ғайра)- Webhooks барои пайгирии вазъи санҷиш
- Интиқоли бехатар ва рамзгузорӣ (HTTPS, JWT, имзоҳо)
- Нигоҳдорӣ ва аудити сабтҳои KYC/AML мутобиқи GDPR/CCPA
- Интегратсия бо панели маъмурӣ ва кабинети корбар
Манфиатҳои тиҷорат
Автоматикунонии санҷиш ва кам кардани сарбории гурӯҳ- Мувофиқат дар тамоми қаламравҳо
- Санҷиши шахсияти фаврӣ ва суръати ҷараён
- Кам кардани қаллобӣ ва оқибатҳои ҳуқуқӣ
- Афзоиши эътимод аз бонкҳо ва шарикони PSP
Дар куҷо махсусан муҳим
Стартапҳо ва платформаҳои пардохт Fintech- Онлайн казиноҳо, букмекерҳо, NFT ва бозии крипто
- Биржаҳо, биржаҳо ва хадамоти сармоягузорӣ
- Барномаҳои мобилӣ бо коркарди ҳассоси додаҳо
KYC/AML API на танҳо расмият, балки асоси эътимод ва қонуният аст. Мо ба шумо дар татбиқи системаи бехатар, қулай ва мувофиқаи корбар - аз бақайдгирӣ то санҷиши транзаксия кӯмак мерасонем.
Мавзӯъҳои машҳур
Мавзӯъҳои асосӣ
Бо мо тамос гиред
Формаро пур кунед ва мо ба зудтарин фурсат ҷавоб медиҳем.